ABD İran Bağlantılı İşlemlerde Banka Denetimini Sıkılaştırıyor

ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN, İran bağlantılı fon akışlarını engellemek amacıyla correspondent banking ilişkilerini ve gerçek faydalanıcıları izlemeye yoğunlaştırdı. OFAC, Golden Global Yatırım Bankası ile İstanbul merkezli iki iştirakini yaptırım listesine alırken FinCEN, Banque Misr UAE için ABD finans kuruluşlarının hesap açmasını yasaklayan bir düzenleme önerisi yayımladı.

FintekWins · 7 Eylül 2026 10:42