Başlıca müşteriler, hissedarlar, yönetim kurulu üyeleri ve banka yönetimi kara para aklama karşıtı izlemeye tabidir.

Vietnam Merkez Bankası, kara para aklama ile mücadele kapsamında denetim ilkeleri ve prosedürlerini yeniden düzenliyor. Yeni taslak; hissedar bilgileri, müşteri risk sınıflandırmaları ve sektör bazlı istatistikler gibi kapsamlı veri gereksinimleri getiriyor.

Vietnam.vn · 24 Eylül 2026 07:43