Bankaların kara para aklama riski açısından sınıflandırılması.

Vietnam Devlet Bankası'nın taslak genelgesi, bankaların kara para aklama riski düzeylerine göre sınıflandırılmasını ve buna bağlı olarak risk tabanlı denetim yaklaşımı uygulanmasını öngörüyor. Sınıflandırmada müşteri, ürün, hizmet, işlem kanalları, varlık büyüklüğü ve işlem hacmi gibi veriler baz alınacak.

Vietnam.vn · 24 Eylül 2026 09:50