Kara para aklama riski raporlaması: Bankalar, siyasi olarak etkili kişiler (PEP) müşterileri, VIP müşterileri, gayrimenkul işletmeleri ve kripto varlıklar hakkında bilgi vermek zorundadır.

Vietnam Merkez Bankası, risk temelli denetim yaklaşımına geçiş sürecinde bankaların PEP müşterileri, VIP müşterileri, gayrimenkul işletmeleri ve kripto varlık hizmetleri sunan kuruluşlar hakkında bilgi vermesini zorunlu kılacak taslak genelge için geri bildirim bekliyor.

Vietnam.vn · 25 Eylül 2026 02:38