Vietnam Devlet Bankası neden kara para aklama karşıtı önlemler için bankaların büyük hissedarlarını ve VIP müşterilerini izlemek istiyor?

Vietnam Devlet Bankası, kara para aklama karşıtı denetimde bankaların büyük hissedarları ve VIP müşterileri hakkında bilgi vermesini öneren taslak genelge kamuoyunun görüşüne açık. Taslağa göre bankalar; yönetim kurulu üyelerinin listesi, en büyük 10 bireysel ve kurumsal hissedarın sahiplik yüzdeleri, şüpheli işlem raporları ve müşteri risk sınıflandırmaları gibi veri kümelerini periyodik olarak sunmak zorunda kalacak.

Vietnam.vn · 25 Eylül 2026 11:35