VIP müşteriler ve banka yöneticilerinin kara para aklama karşıtı izlenmesine yönelik öneriler.

Vietnam Devlet Bankası, VIP müşteriler, siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP'ler) ve bölüm direktörü seviyesinden yukarı tüm yöneticiler hakkında bilgi ve risk seviyelerinin kara para aklama izleme veri sistemine dahil edilmesini planlıyor. Taslak genelge, yönetim kurulu üyeleri listesi, belirli müşteri gruplarının takibi ve yüksek riskli sektörlerdeki kurumsal müşteri sayıları gibi detaylı gereksinimler belirliyor.

Vietnam.vn · 24 Eylül 2026 07:00