Kara para aklama karşıtı çalışmaların denetiminde VIP müşteriler ve banka yöneticileri hakkında bilgi toplama yönteminin açıklığa kavuşturulması.

Vietnam Devlet Bankası, taslak Genelge'deki VIP müşteriler ve banka yöneticileri hakkında bilgi toplama yöntemini açıklığa kavuşturdu. Bankaya göre bu bilgiler, kuruluşların genel risk değerlendirmesi için girdi verisi olarak toplanmakta olup, ayrı bir denetime tabi tutulacağı veya otomatik olarak risk altında olduğu anlamına gelmiyor.

Vietnam.vn · 29 Eylül 2026 18:39