Hangi para transferi şüpheli sayılıyor? Bankalar hangi hesapları inceliyor? Bankalardan flaş bloke kararı

MASAK mevzuatı çerçevesinde banka hesap hareketleri incelendiğinde, beyan edilen aylık gelir ile hesaba giren nakit akışı arasında çelişki tespit edilen müşterilerin parasının resmi kaynağı isteniyor. Belge teslimi yapılmaması durumunda transfer işlemleri durduruluyor ve banka ve kredi kartı hesapları tamamen bloke ediliyor.

KARAR · 20 Ekim 2026 20:28