Resmî KurumMASAK

Hawala ve Benzeri Alternatif Değer Transfer Sistemleri ŞİB Rehberi Yayımlandı

MASAK tarafından hawala ve benzeri alternatif değer transfer sistemlerinin tespiti ile şüpheli işlem bildirimlerinin etkinliğini artırmaya yönelik bir rehber yayımlanmıştır; bankalar başta olmak üzere çok sayıda sektör için sektöre özgü risk göstergeleri ve şüpheli işlem bildirim (ŞİB) tipolojileri belirlenmiştir.

MASAK · 11 Eylül 2026 14:14